O que diz a normativa
Orienta instituições financeiras sobre medidas reforçadas para operações com clientes e parceiros em países com deficiências estratégicas na implementação das recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi).
Impacto para o município
Instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil devem adotar procedimentos e controles internos para mitigar riscos em operações com clientes e parceiros em países com deficiências estratégicas.
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