Instrução Normativa Coaf nº 1, de 16 de julho de 2026

O que diz a normativa

Norma que detalha como pessoas e empresas fiscalizadas pelo Coaf devem reforçar seus controles para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas. Ela define que operações ligadas a países e estruturas considerados de alto risco precisam de checagem mais rigorosa, com mais informações sobre cliente, origem dos recursos, monitoramento contínuo, registro das análises e aprovação em nível superior.

Impacto para o município

Afeta os setores supervisionados pelo Coaf, que passam a seguir critérios mais claros para identificar e tratar operações de maior risco. Na prática, institui diligência reforçada para casos específicos e padroniza controles internos, sem criar valores ou repasses financeiros no texto apresentado.

Resumo gerado com apoio de IA a partir do texto oficial. Saiba como produzimos os resumos. O documento oficial é sempre a referência definitiva.